制胜重大案件：声东击西战术实战案例参考

为了避免理论阐释与实战操作较难无缝对接的尴尬，特援引一宗成功运筹声东击西战术的案例进行辅助说明。为突出阐明声东击西战术的重心，故选取相对简单的一宗案件进行说明，但从精熟运用并通透阐释声东击西战术的角度看，该案足够说明问题。美良馨公司拖欠我方公司巨额借款十年不还，陶某承担连带担保责任，我方费尽周折追偿十年未果，无奈诉讼。诉讼过程平淡无奇，按部就班。至强制执行阶段，风云突变、波谲云诡、山重水复，美良馨公司账户无资产，名下无财产，且公司已经连续三年以上无营业收入。陶某名下无资产，亦无固定收入。当执行法官将情况通报给我方公司后，我方公司顿时黔驴技穷、无计可施。在此阶段，笔者的律师团队接受委托介入该案。介入代理的机缘特别神奇，一次朋友聚会中，因为笔者是律师，自然总会有与法律实务相关的话题有意无意地夹杂其间。同座一位初识朋友古某称自己公司被他人拖欠十年的巨款目前追讨无着，哀叹法律无用。明显能感觉其极不甘心，却又违心地自我慰藉并奉劝后生们莫争莫气。笔者追问陶某为何说法律无用，古某称其已经尽人力所能及，但根本就有任何实际意义，目前对方无财产与收入，法律根本就不能丝毫撼动对方。笔者表示他们虽然已经尽力而为，但如果只是浅表耕作、未触及实质，悬停僵死的可能性相当大，案件是否真正陷入绝境，有待进一步分析判断。古某似有不屑，但还是保留一线，随口一句改天让笔者看看案件材料以帮忙参谋之类的话收场。

事后几日，古某果然带着全部案件材料来访，看来古某还真是实干家。笔者初步审查案件材料后便发现了严重问题。笔者的目光聚焦在一个不起眼的人身上。有一位剡女士在对方美良馨公司担任过一段时间监事就退出了，其余时候均未在公司以及案件中出现。众所周知，好多公司监事形同虚设，真正做到实至名归的并不算太多，多数都是在公司设立与变更时随意找人充数，一般动用三亲六朋者居多。当然，这种做法虽不违法，但也不符合立法本意，希望能够引起大家重视。笔者问古某剡某为何人时，古某表示根本不知道。古某在回答时挺不耐烦且略带讥讽，想必是暗指笔者捕风捉影，看来古某平时一言九鼎、言出令随习惯了，办事目的性极强，极为重视效率。正是这种目的性极强、苛求效率的思维方式，让好多特有逻辑的人既成不了艺术家，也成不了思想家，只是做事家。笔者郑重地告诉古某，剡某不但有必要研究，而且对方的阿喀琉斯之踵可能就在这位女士身上。笔者进而追问陶某婚姻状况，古某称不知情，法院调查无果。法院调查无果存在极大可能性，以陶某的年龄，在适婚年龄作结婚登记时应该是手工书写、纸质档案的办公时代，故其婚姻状况未进入电子档案系统的可能性应该存在。在全国范围内，曾经有一段时期无法查询某些被执行人婚姻状况的情况是普遍存在的。笔者告诉古某，虽然没有直接证据反映剡某与案件共同被执行人陶某存在何种关系，但从常理分析推断，陶某无缘无故为美良馨公司巨额贷款提供连带担保，剡某又无缘无故地在美良馨公司担任过一段时间监事，说明陶某与剡某之间或存比较亲近的关系，至少均与美良馨公司过从甚密。笔者发现陶某与剡某的身份证号码前几位完全相同，推断两人籍贯为同一区县，且男性陶某比女性剡某正好大两岁，在传统婚配观念中，男性大女性两岁者相配甚为流行。基于此，陶某与剡某为夫妻关系的可能性极大。至此，古某沉吟不语，若有所思。但立即又恢复做事家的神气，连续发射若干质疑、理性、客观之类的惯性炮弹收官。但对于笔者明确指出美良馨公司与陶某转移隐匿财产逃避债务、抗拒强制执行的侧翼与后方战略大迂回谋略，深以为然并赞赏有加，故当天毫不迟疑地委托笔者的律师团代理。

通过我们深入调查，初步判断剡某与陶某系夫妻关系的可能性极大，但无实证支持。而且剡某名下貌似不止一处房产，并且均在核心地段，房产价值不菲。通过分析美良馨公司与陶某的社交网络界域，圈定了一批可以重点团结并向其求助的人员，其中包括曾经担任过美良馨公司财务工作的人士，被美良馨公司董事长赫某无妄追究刑事责任，但司法机关最终未予认定。这些朋友对美良馨公司唯利是图的行径早已忍无可忍，都愿意为我方公司提供帮助以实现债权，同时惩罚背信弃义的人，他们提供了大量极有价值的证据线索，证明美良馨公司与陶某为逃避我方债务而转移隐匿财产的事实。通过笔者的律师团队深入调查，发现确有其事，且取得了大量证据。这些证据证明美良馨公司及陶某在我方公司债务到期以后，通过形式上转让、变卖等方式转移了公司主要固定资产，同时已经将公司核心业务转至美良馨公司董事长赫某另行设立的公司，该另行设立的公司还是美良馨公司的原班人马。陶某在一段特定时期内，频繁地将大量个人资金转往三个固定账户，而这三个账户所有人均为陶某的近亲属。

我方立即将陶某婚姻关系状况的重要线索反映给执行法院，法院在明确线索的指引下，向民政部门调查证实陶某与剡某确实系夫妻关系。得到法院调查证实后，我方公司董事长古某彻底震惊了，数次追问笔者是否早已知道陶某个人情况，笔者解释这如同他看股票走势一样见微知著。进而我方申请法院立即查询剡某名下房产并迅速查封，法院经查询得知剡某名下共有七处房产，粗略估计价值不低于一亿元，虽然不足以偿还我方欠款，但至少已经取得了至关重要的突破。(www.xing528.com)

另一方面，关于美良馨公司与陶某转移隐匿财产逃避债务、抗拒强制执行的问题，我方并未向法院反映，而是作了其他战略部署与战术安排。我方已经收集了足够证据，充分证明对方存在转移隐匿财产的行为，如果将这些证据交给执行法院，法院只能按照法律规定与程序告知对方法律后果，劝其限期履行，否则最严重的后果无非是司法拘留，这种后果于对方而言实在不值一提。对方曾不止一次叫嚣，让我方公司董事长尽快申请法院赐予其司法拘留，并称拘留一次能管大半年，他们根本就无所谓。我们完全掌握美良馨公司与陶某转移财产的路径后，将配合其实施转移隐匿财产的第三方迅速锁定，基于该行为属于双方恶意串通损害我方合法权益，诉请法院宣告无效，第三方应当将收到的财产悉数返还并赔偿相应损失。同时，考虑对方虚构事实、隐瞒真相，伙同案外人转移隐匿财产逃避我方债务，数额特别巨大，导致我方巨额债权无法实现，给我方造成极大损失，对方因此获得巨大利益，是否涉嫌刑事诈骗的问题，交由司法机关调查处理。对方一系列转移隐匿财产的行为显然构成拒不履行法院生效判决罪，尤其是陶某隐瞒个人婚姻状况与家庭财产状况，逃避执行，是典型的拒不履行法院生效判决的犯罪行为，我方就该犯罪行为依法向司法机关进行控告。以上追究对方刑事责任与宣告无效的民事诉讼，均在坚决不暴露战术意图的情况下紧锣密鼓地做着战略准备。同时，在正面战场，我方在强制执行程序中将陶某与剡某婚姻关系作为重点，迅疾对剡某名下的房产启动了查封拍卖程序。同时也以积极主动的方式推动法院强制执行往前迈步，提交了大量的书面申请，其中包括申请法院将对方司法拘留。基于这些申请，法院展开了全方位的调查与制裁。

声东击西的战略谋划分两条战线展开，强制执行战线为东线，我方战术行动明显，力度十分大，成功地迷惑了对方战略注意力，对方坚信我方战略重心在东线强制执行上，根本没有注意到自己的违法行为已经在西线为其布好了天罗地网，拒不执行法院生效判决罪、诈骗罪以及与案外第三人恶意串通转移隐匿财产行为无效的民事诉讼已经将对方牢牢地钳制。后来，在法院拍卖陶某与剡某房产的同时，我方迅疾启动了西线战术体系，以翔实的证据体系追究对方以及配合其转移隐匿财产的案外人第三人诈骗、拒不履行法院生效判决罪的刑事责任；以债务到期后，对方与第三方恶意串通，向第三方转移财产，损害我方合法权益为由，提起七个确认法律行为无效的民事诉讼。在东线强制执行战事正酣的时候，西线突然遭到暴击，对方彻底无力招架，在司法机关关于诈骗罪、拒不履行法院生效判决罪的调查中，对方以及配合其实施违法行为的案外人第三人已经面临无法承受之重。在七个确认恶意转移财产行为无效的诉讼中，配合其转移隐匿财产的案外第三人也将直接承担重大法律责任。刑事追究与民事追究双重压力之下，这些配合对方实施违法行为的案外人终于全线反水，纷纷选择撤退并与对方划清界限，有人甚至倒戈一击配合司法机关调查，并表示愿意极力配合司法机关与执行法院解决问题。显然，这些案外第三人肯定没少给对方施加压力，对方美良馨公司董事长赫某、陶某均为风云人物，在其亲朋好友圈子也算是颜面扫尽。最终在多重压力下，对方美良馨公司与陶某主动拿出和解方案，希望与我方尽快解决问题，诚意还算到位。我方公司董事长古某为人向来豪爽宽厚，丝毫没有得理不饶人的陋行，大度让利，免掉几乎所有利息，双方和解解决。