中国人保董事会2018年工作摘要

董事会为中国人保的决策机构，每年至少召开4次定期会议，并根据需要召开临时会议。定期会议通知应当于会议召开14个工作日前（不包括会议召开当日）通知全体董事，临时会议通知应当于会议召开5个工作日前（不包括会议召开当日）通知全体董事。每次董事会会议均有详细会议记录。在召开会议前，各董事会收到相关通知与资料，以便其在掌握相关资料的情况下作出决定。中国人保董事会由14名董事组成（现任董事会人员情况见本章第三节），其中包括4名执行董事、5名非执行董事、5名独立董事。董事任期3年，可以连任，但独立董事连续任期不得超过6年。

（一）董事会主要职责

董事会根据《公司章程》对股东大会负责，主要职责包括（但不限于）：①召集股东大会并向股东大会报告工作；②执行股东大会决议；③决定公司的发展战略、年度经营计划和投资方案；④制订公司的年度财务预算方案、决算方案；⑤制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；⑥制订公司增加和减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；⑦拟订回购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；⑧制订《公司章程》的修改方案，拟订股东大会议事规则、董事会议事规则，审议董事会专业委员会工作规则；⑨审议批准公司的关联交易，法律法规、规范性文件或者公司股票上市地证券监督管理机构规定的，以及公司相关授权方案中规定的应当由股东大会审议批准的关联交易除外；⑩向股东大会报告关联交易情况和关联交易管理制度执行情况；⑪审议批准公司非重大的对外投资、资产购置、资产处置与核销等事项；⑫在股东大会授权范围内，审议批准公司对外赠予事项（授权总裁审议的事项除外）；⑬决定或授权董事长决定公司内部管理机构的设置；⑭聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，根据总裁的提名，聘任或者解聘副总裁、总裁助理、财务负责人、合规负责人等，根据董事长或审计委员会的提名，聘任或者解聘审计责任人，根据提议股东、董事长、1/3以上董事或半数以上（至少2名）独立董事的提议，选举产生提名薪酬委员会主任委员和委员，根据提名薪酬委员会提名，选举产生董事会其他专业委员会主任委员（战略与投资委员会主任委员除外）和委员；⑮决定公司风险管理、合规和内部控制政策，制定公司内控合规管理、内部审计等制度，批准公司年度风险评估报告、合规报告、内部控制评估报告；⑯制定公司信息披露、投资者关系管理等相关制度，管理信息披露、投资者关系等事项；⑰每年对董事进行尽职考核评价，并向股东大会和监事会提交董事尽职报告；⑱决定由董事会聘任的高级管理人员的薪酬、绩效考核和奖惩事项；⑲审议公司治理报告；⑳向股东大会提请聘请或解聘会计师事务所；㉑听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；㉒选聘实施公司董事及高级管理人员审计的外部审计机构；㉓法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的以及股东大会授予的其他职权。(www.xing528.com)

（二）董事会2018年工作摘要

2018年，中国人保董事会共召集了5次股东大会会议，提请股东大会审议批准了32项议案，并提交了4项报告；召开了11次董事会会议，审议及审阅了96项议案。是年，董事会完成的主要工作包括：①召集了5次股东大会；②审议通过了公司2019年度经营计划和固定资产投资预算；③审议通过了中国人保2018年、2019年整体资产战略配置计划、中国人保集团资本规划（2018—2020年）；④审议通过了中国人保集团2018年度审计计划及费用预算；⑤审议通过了中国人保2017年度财务决算及利润分配；⑥审议通过了2017年度报告、年度业绩公告、年度“偿二代”偿付能力报告、2018年中期报告、中期业绩公告、2018年上半年度“偿二代”偿付能力报告的议案；⑦审议通过了2018年度风险偏好陈述书；⑧审议通过了董监高人员责任保险事宜的议案；⑨审议批准了公司2017年度内部控制评价报告、风险评估报告、合规报告、公司治理报告及公司规划实施情况评估报告、保险资金运用内部控制评价及审计相关报告；⑩审议通过了公司优化调整机构设置和职能配置的议案；⑪选举董事长、副董事长，聘任公司总裁、副总裁、合规负责人、首席风险官；⑫提名第三届董事会执行董事候选人、非执行董事候选人和独立非执行董事候选人；⑬选举第三届董事会审计委员会主任委员和委员、提名薪酬委员会主任委员和委员、战略与投资委员会委员、风险管理委员会主任委员和委员；⑭审议通过了公司负责人2017年度薪酬方案、2017年度绩效考核激励计提方案、董事与监事2017年度薪酬清算方案；⑮审议通过了聘请2018年度财务报表审计师的议案；⑯审议通过了发行股份一般性授权的议案；⑰审议通过了延长A股发行及相关事宜有效期的议案；⑱审议通过了公司向人保再保险增资的议案；⑲审议推荐相关子公司董事和监事人选、相关子公司利润分配等议案；⑳审议通过了《关于集团公司与人保资产、人保投控及人保资本签署〈投资业务管理交易框架协议〉的议案》《关于集团公司与人保资产、人保香港资产签署资产委托管理协议及补充协议的议案》；㉑听取了公司2017年度董事尽职报告、2017年度独立董事尽职报告、2017年度关联交易及其管理制度执行情况和内部交易评估的报告、2017年度关联交易专项审计结果的报告。