建信财险2016-2018年股东会召开情况

（一）2018年度股东会

2019年4月28日，建信财产在北京召开2018年度股东会，委托代表出席会议的股东合计持有公司股东会100%的表决权。会议审议并一致通过《建信财产保险有限公司2018年度董事会工作报告》《建信财产保险有限公司2018年度董事尽职报告》《建信财产保险有限公司2018年度独立董事尽职报告》《建信财产保险有限公司监事会2018年度工作报告》《建信财产保险有限公司2018年度监事履职情况报告》《建信财产保险有限公司三年滚动商业计划（2018年—2020年）》的议案。会议同时听取了《建信财产保险有限公司2018年关联交易情况和管理制度执行情况的报告》。

（二）2018年第三次临时股东会

2018年11月28日，建信财险在北京召开了2018年第三次临时股东会（电话会议），委托代表出席会议的股东合计持有公司股东会100%的表决权。会议审议并一致通过了《关于聘用外部审计师的议案》。

（三）2018年第二次临时股东会

2018年7月23日，建信财险在北京以现场方式召开2018年第二次临时股东会，公司全体股东均委派代表出席会议，委派代表出席会议的股东合计持有公司股东会100%的表决权。会议审议并一致通过《建信财产保险有限公司2017年度独立董事尽职报告》《建信财产保险有限公司2018年度综合经营计划》两项议案。

（四）2018年第一次临时股东会

2018年6月14日，建信财险在北京召开了2018年第一次临时股东会（电话会议），委托代表出席会议的股东合计持有公司股东会100%的表决权。会议主题是增补公司第一届董事会3名非独立董事和第一届监事会股东代表监事。根据公司章程，该次会议通过累积投票对拟选董事、监事进行了表决，表决结果为：王云、张华清、杨立斌、李忠华得票数均占出席会议有效表决权的100%。根据表决结果，选举王云、张华清为公司第一届董事会拟任执行董事，选举杨立斌为公司第一届董事会拟任非执行董事，选举李忠华为公司第一届监事会拟任股东代表监事。

（五）2017年度股东会

2018年4月26日，建信财险在北京召开2017年度股东会，委托代表出席会议的股东合计持有公司股东会100%的表决权。会议审议并一致通过《建信财产保险有限公司2017年度经营情况及2018年度经营工作安排报告》《建信财产保险有限公司董事会2017年度工作报告》《建信财产保险有限公司董事2017年度尽职情况报告》《建信财产保险有限公司监事会2017年度工作报告》《建信财产保险有限公司监事2017年度尽职评价报告》《关于审议修改<建信财产保险有限公司股东会议事规则>的议案》《建信财产保险有限公司董事会议事规则》《关于审议修改<建信财产保险有限公司监事会议事规则>的议案》《建信财产保险有限公司三年发展规划（2018—2020年）》等9项议案。会议同时听取了《建信财产保险有限公司2017年关联交易情况和管理制度执行情况的报告》。(www.xing528.com)

（六）2017年第三次临时股东会

2017年12月27日，建信财险召开2017年第三次临时股东会，委托代表出席会议的股东合计持有公司股东会100%的表决权。会议审议并一致通过关于审议修改公司《章程》的议案、《关于审议建信财产保险有限公司扶贫捐赠支出的议案》两项议案。

（七）2017年第二次临时股东会

2017年12月21日，建信财险召开2017年第二次临时股东会，委托代表出席会议的股东合计持有公司股东会100%的表决权。会议审议并一致通过《关于免去薛峰公司董事职务的议案》。

（八）2017年第一次临时股东会

2017年7月20日，建信财险召开2017年第一次临时股东会，委托代表出席会议的股东合计持有公司股东会100%的表决权。会议审议并一致通过《关于<建信财产保险有限公司2017年度综合经营计划>的议案》《关于审议修改<建信财产保险有限公司董事会议事规划>的议案》《关于审议修改<建信财产保险有限公司监事会议事规则>的议案》。

（九）2016年度股东会

2017年4月20日，建信财险召开2016年度股东会，委托代表出席会议的股东合计持有公司股东会100%的表决权。会议审议并一致通过《关于审议修改<建信财产保险有限公司章程>的议案》《建信财产保险有限公司2016年度经营情况及2017年度经营工作安排报告》《建信财产保险有限公司董事会2016年工作报告》《建信财产保险有限公司监事会2016年工作报告》《建信财产保险有限公司董事尽职评价报告》《建信财产保险有限公司监事尽职评价报告》的议案，共计6项议案。