加大依法打击力度的优化策略

由于电信网络诈骗案件均是团伙作案、系列作案，零打碎敲，不仅打击效果差，而且办案成本高，公安机关“以打开路”，创新打法，针对电信网络诈骗的信息流、资金流、人员流“三流”，打信息战、资金战、整体战。对境外案件，由于打击难度大、协调事项多，建议由公安部牵头组织开展打击。各地公安机关接到群众报案后，将案件录入全国统一信息系统，由公安部组织力量对案件的信息流和资金流进行研判，形成串案，并指定一个或几个有侦查经验的公安机关进行侦查，查清上下游犯罪，收集固定证据，进行全链条打击，统一抓捕。对境内窝点，针对地域性职业电信网络诈骗犯罪特点，对于窝点地在重点整治地区的，如江西余干、广东电白、广西宾阳等地，应由重点地区的省级刑侦部门承担案件主要侦办责任，其他省市公安机关接受报案后，通过公安部搭建的统一信息平台上传报案材料，对证据指向各重点地区嫌疑人作案的，该重点地区省级刑侦部门统一判研、固定证据，并适时抓捕。其他案件，窝点地、汇款地刑侦部门应加强协作，协商确定案件主侦单位，共同做好有关受理立案、信息收集、录入上报等工作，并对其他串并案件一并开展侦查打击，确保“案不漏罪、罪不漏人”。检法机关提供法律支撑。无论是最高法、最高检、公安部、安全部、司法部、全国人大法工委《关于实施刑事诉讼法若干问题的规定》、还是两高一部《意见》，原则都是从有利于查明案件事实、有利于打击犯罪的角度，最大化确定公安机关的管辖权问题。检法机关要在管辖权问题上多为公安机关提供支撑，不能仅因管辖权问题而作不捕、不诉、不判的决定；在证据规格上考虑电信诈骗案件特殊性，只要证据指向性明确，能排除合理怀疑，就应当认定，共同推进相关案件的诉讼进程，切实提高办案效率，最大限度追赃挽损，确保打击效果。立法机关要根据电信网络诈骗案件中出现的新问题、新情况，及时组织调查研究，及时进行立法，比如增设出卖银行卡罪，严厉打击出卖本人银行卡的行为，切断诈骗分子获取转账取款卡的源头；增设组织、领导、参加有组织犯罪集团罪，加大对有组织诈骗犯罪集团的打击力度等。

由于电信网络诈骗犯罪专业性强，侦查难度大，必须要“以专制专”，公检法机关均应建立一支办理电信网络诈骗案件的专业队伍，培养一批打击电信网络诈骗的专家型人才，及时掌握电信网络诈骗犯罪的最新变化，研究规律特点，找出薄弱环节，进行精确打击。同时，大力加强打击电信网络诈骗犯罪专业培训，综合汇集电信网络诈骗犯罪的规律特点、侦查研判的技战法、涉及的法律法规、办案取证要求、境外办案指导等方面的文件，编写打击操作手册，为实战打击工作提供指引。对成功侦破的电信网络诈骗案件及时组织召开案后剖析反思会，剖析成功经验，反思问题不足，完善固化机制，总结提高侦破水平。

此外，各地公安机关应充分依托反电信网络诈骗中心，进一步整合各方资源和力量，合成作战，把反诈骗中心打造成为集防范、打击、治理于一体的实战化运作平台，统筹开展诈骗电话快速拦截、涉案资金快速止付、信息流资金流查询、案件串并研判、侦查组织指挥等工作。针对电信网络诈骗犯罪特点，坚持全链条全方位打击，坚持依法从严从快惩处，进一步健全工作机制，加强协作配合，坚决有效遏制电信网络诈骗等犯罪活动，努力实现法律效果和社会效果的高度统一。

（本文课题组成员：李本森，中国政法大学教授；刘彦，北京市公安局法制总队助理研究员；张靖宇，北京市公安局法制总队；陈博，北京市公安局法制总队助理研究员；曹文建，北京市公安局法制总队助理研究实习员。）(www.xing528.com)

【注释】

[1]课题主持人：华列兵，男，江苏苏州人，北京市公安局法制总队党委书记，北京市法学会副会长，中国人民公安大学高级教官，中国人民大学校外导师。立项编号：BLS（2016）B012。结项等级：优秀。