北京市公安局近两年打击电信网络诈骗案件的成效及优化方向

2016年以来，北京市公安局坚持多平台协同作战，依托“两个中心”（反电信诈骗中心、查控中心）资源优势，全面开展打击整治电信网络诈骗犯罪，打击防范电信网络诈骗工作实现了发案数量下降、人民群众财产损失下降、破案数量上升、抓获违法犯罪嫌疑人数量上升的良好局面，全面实现了“两降两升”工作目标。

2016年，全市电信网络诈骗案件共发案36 592起，同比下降27.66%。其中，境外冒充公检法诈骗案件发案2450起，同比下降51.85%；境内发案24 018起，同比下降23.76%，其中，电话冒充熟人诈骗案件下降28.72%，网银升级诈骗案件同比下降12.73%、网络冒充熟人诈骗案件同比下降7.4%。群众损失大幅下降，群众损失10.86亿元，同比下降30.38%。其中，涉及境外案件中群众损失3.11亿元，同比下降46.56%。破案数量上升，全局共侦破电信网络诈骗案件2324起，同比上升2.8%。其中，破外省市案件960起。抓获犯罪分子数量倍增，2016年共抓获犯罪嫌疑人793名，同比上升3.63倍。

2017年1月1日至2017年5月31日期间，破获全市及全国电信网络诈骗案件2486起，抓获人员705名，同比分别上升17.49%和1.01倍；全市共发案8907起，人民群众财产损失3.42亿，同比分别下降30.33%，28.31%。累计封停28家第三方支付公司涉案POS机3184台。(www.xing528.com)

此外，北京市公安局成立了全国唯一一家打击治理电信网络新型违法犯罪查控中心（以下简称“查控中心”），承担全国电信网络诈骗案件涉案账号查询、布控、止付、冻结等工作，为全国各地打击防范电信网络诈骗提供了强有力的资金流查控支撑。2016年以来，累计冻结全国涉案账户51万余个、止付资金12.23亿元，分别占全国冻结总量的90%和80%以上。根据境外冒充公检法机关实施诈骗的特点，依托警银联动机制，推进“抽薪行动”纵深开展，包括“净卡计划”，通过对数据筛查分析等手段，对及时发现取现卡、流入到诈骗团伙中的疑似涉案卡、寄递到台湾地区的银行卡等开展布控、限额交易止付、冻结等；“捕鼠计划”，对拓展发现的取现卡进行侦控；“猎熊计划”，对网银转账的“水房卡”进行限交易额冻结等。2016年以来，通过与中国银联开通的银联JASS系统专线，对每日在台湾地区的万余台ATM机交易数据开展反查，快速锁定取现用卡（小车卡）并进行快速冻结，日均筛查交易数据5万余条。在强有力的打击控制下，2016年以来台湾地区犯罪团伙的取款地由台湾地区向美国、日本及境内转移，其中在境内取款占五成以上，为全国各地公安机关境内打击取款团伙创造了条件。截至目前，北京市公安局组织专门力量，对取款团伙开展侦查抓捕，先后在北京、福建、广东、广西等地抓获台湾地区犯罪团伙取款犯罪嫌疑人30余名（其中台湾籍8名）。