北京市公安局打击电信网络诈骗案件的主要做法

第一，坚持打击先行、防范跟进、打防并举，对高发类案、地域性团伙犯罪开展根源打击。强化专业防范，整合局内外资源，以专业手段阻截信息流、资金流，并依托反诈中心研判预警，部署警力快速反应，提前劝阻受骗群众累计1万余人次。同时，加强警情监测，通过“12110”平台向接到诈骗短信的群众发送防范提示短信2万余条，有效减少群众损失。强化基础防范，定期研判分析电信网络诈骗发案规律特点，明确防范重点，积极协调宣传部门及新闻媒体，利用网上网下两个战场，针对不同易受侵害群体，精确开展宣传防范，不断提升群众识骗防骗能力。开展重点宣传。对不同受害群体及潜在受害群体开展精准宣传教育，提升靶向防范实效性，依托“做自己的首席安全官”宣传活动，对在校大学生、财会人员等重点人员，开展有针对性的防范宣传，不断提升群众识骗防骗能力。共开展各类宣传活动百余次，受众人数达5万余人。

第二，强化警银联动，切断犯罪资金流。加强与银监会、中国人民银行及各商业银行的沟通协作，不断健全各项联动机制，目前，可通过网络同全国901家有银联标识的银行开展查询反馈、传输冻结手续；中行、农行、工行等563家银行可应北京市公安局要求开展布控止付；建行、邮储等8家银行可根据北京市公安局提供的作案用银行账户规律特点，依托自身风险防控系统实现反制。同时，通过进一步调取查询涉案银行账户、台湾地区银联卡交易、第三方支付公司POS机交易等信息数据，及时锁定犯罪嫌疑人转账、取现用卡，有针对性采取冻结等措施，并对涉案人员名下其他可疑账户开展甄别处置。在此基础上，深入推进“抽薪行动”，有效实施堵源斩首。

第三，强化警通联动，切断犯罪通信流。北京市公安局与工信部及电信运营商密切联动，围绕高发境外电信网络诈骗犯罪，建立了“境外语音群呼电话拦截、破解服务器查找被害人并上门劝阻、对被害人电话保护性停机”三道防线。期间，在全国率先使用“531”技术手段，制作电信网络诈骗通话样本28类近1万个，拦截境外呼入电信网络诈骗电话近1亿个；通过采取保护性停机措施，及时拦阻欲转账被害人近万人，可统计避免群众损失2.4亿元；围绕国内电信网络诈骗犯罪，依托“黑卡”治理专项行动，会同国家通管局对境内涉案号码开展实时监测、封号、倒查，特别是针对2015年下半年北京市电话冒充类诈骗高发的情况，波次采取涉案手机号码封停、拓展封停、作案地域登录排查封号等措施，有效遏制了案件高发态势；围绕伪基站违法犯罪活动，会同中国移动北京分公司成立专班，联合开展伪基站监测打击，并对伪基站发送的电信网络诈骗假域名、假链接进行封堵，目前北京市此类发案已同比下降九成。(www.xing528.com)

第四，强化警企联动，拓展合作领域。充分发挥首都资源优势，主动与各大网站、网络公司、第三方支付平台协调沟通，加强行业管理，并开设查询绿色通道，提高工作效率。同时，借助高科技企业资源优势，在冻结涉案资金及查询涉案通讯工具的IP轨迹、上网账号、物理位置等方面，获取及时准确的技术支持。自2016年4月至12月，北京市公安局反诈中心与腾讯公司合作，利用其“鹰眼盒子”系统对拨打北京市的疑似诈骗电话进行拦截，及时劝阻被害人10 525人，拦截可统计预转账金额4272万元。