江苏省发布数字货币案例及传销骗局

2017年江苏省发布的《互联网传销识别指南》中就新增了数字货币传销部门，其中点名了包括珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币在内的26种数字货币项目。这些数字货币采取传销的方式进行推广，也就是俗称的“拉人头”，会员通过发展下线可以获得奖金和提成。“传销式数字货币”的“交易行情”完全由组织者和平台方操控。前期为了吸引投资者加入，往往会把价格炒高，一旦开盘，平台方和组织者就会集中抛售套现，价格狂跌。除了组织者和极少数提早退场的人，其他投资者将血本无归。

相比其他传销，数字货币传销一般具有三大特点：一是有实在的产品——数字货币，而且被包装得很高级；二是参加者可以获得“拉人头”奖励，奖品是数字货币本身；三是数字货币会随着参与骗局人数的增加而升值，在数字货币升值周期，参与者可获得数字货币的数量也会增长，参与者包括最底层参与者也会获利，但是进入贬值周期，底层参与者往往损失巨大。(www.xing528.com)

据了解，“传销式数字货币”宣传的收益模式一般分为“静态奖”和“动态奖”，都是为了满足一些人“赚快钱”的梦想。“静态奖”指购买数字货币产生的收益。想得到“静态奖”，投资者必须缴纳入会费。2016年，湖南常德警方破获了一起美国未来城“万福币”特大网络传销案。“万福币”的“静态奖”就是：“只要缴纳一万元人民币即可注册成为会员，不发展会员，只等万福币价格上涨，即可躺着拿钱，一年稳赚3倍左右，如果发展得好也可能达到5～10倍。”2017年，中华币的骗局被媒体揭开。据报道，中华币的“静态收益”模式是，注册成为“中华币”会员即可购买中华币，门槛为一单500美元（汇率固定为6.9，500美元即3 450元人民币）。每单500美元中的一部分会作为推广费用被扣除，剩下的钱每天把2%用于购买会升值的“中华币”，最终保证三年保底6倍收益。又如“万福币”，平台设立了一个所谓的“动态奖”，根据会员发展下线的多少进行分级，等级最高的可以拿到下线会员缴纳资金的80%作为提成。这些推广方式和传销非常类似，因此称为数字货币的传销骗局。