(1)审计委员会——协助董事会监督公司的行为是否符合法律等相关规定。
①选择、保留、监督、评估、解聘独立审计人员,对其独立性和资格进行评估并提供合理报酬,后者最终向委员会负责。
②监督财务披露和内部控制。例如,审查、讨论财务报表的可接受性,确保会计和财务报告程序的完整性,审查关联交易,批准审计计划及章程等。
(2)财务委员会
对公司的财务战略(资本架构、信誉、股利政策、股份回购政策、资金需求)进行审查、建议。
(3)薪酬委员会
①审查、批准董事会及高管薪酬,薪酬包括底薪、奖金、与股票或股票期权相关的津贴、福利和补贴。
②批准短、长期的激励计划,以及福利、额外补贴计划的执行。
③批准股票期权、限制股、业绩股、其他形式的短期计划(数量、归属条件、实施权利等)。
④审查、批准薪酬的特殊情况、变化及增减。
⑤审查、监控薪酬和福利计划对财务的影响。
⑥至少每年审查委员会及成员表现,评估议事规则并向董事提出改善建议。(www.xing528.com)
⑦在认为合适时,聘用外部法律、财会及其他方面的顾问,并对其进行年度正式审查。
(4)安全、环境及技术委员会
协助董事会监督安全政策,审查环境、技术战略、合规项目,审查公司所做的关于安全、环境、技术等公共政策的发展、战略、立场。
(5)执行委员会
(6)治理与提名委员会
①选择董事候选人,并向董事会提出相应建议(例如,董事退休、去世、不能胜任、辞职等情形发生时,股东在年度股东大会上提及董事选举、连任时)。
②当董事出现空缺时(包括董事会扩大导致的情况),向董事会建议填补空缺。
③审查董事会的规模、构成、内外部董事的比例,董事会及委员会会议召开的频率、规格等。
④每年审查董事会、委员会及高管人员的表现,对议事规则进行评估并向董事提出改善建议。
⑤在认为合适时,享有保留、终止物色董事候选人的猎头公司的关系、批准猎头公司费用及其他聘用外部法律、财会及其他顾问的权力。
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