(1)审计委员会,包括但不限于:
①协助董事会监督公司的会计政策、财务报告、披露事件,以确保会计、内控、审计等事项符合相关法律、规章、公司政策的要求。
②有权选择、评估、任免、审查独立审计及其薪酬,独立审计最终对审计委员会负责。
③监督独立董事的资格及独立性以及内控、审计功能。
④至少每年对风险进行审查、评估,对相关人员进行道德及合规性审查,以降低管理风险。
⑤准备公司年度委托书中的报告。
⑥向董事会进行定期报告。
(2)薪酬委员会,包括但不限于:
①建立并审查公司整体的薪酬原则,定期审查薪酬计划的执行情况并适时进行修改。
②监督薪酬计划的合规性。
③审查和批准与CEO、高管薪酬相关的公司目标,根据设定的目标评估其经营业绩,并以此审查、批准其工资、奖金、股票期权及其他激励措施。
④确定管理人员的任职资格,推荐高管职位候选人的选任。
⑤审查、建议或批准公司与现任、前任管理人员及非独立董事缔结的任何合同或交易。
⑥建立对高管额外补贴的定期审核制度,审核、批准并向董事会推荐高管股权激励方案。
⑦分析、审议年度薪酬,起草薪酬年度报告。
⑧负责选举、批准辞退外部薪酬咨询顾问。
(3)财务委员会,包括但不限于:
①审查公司业务计划、现金计划、资产负债表、资本结构及其他财务事项。
③审议公司财务风险评估和风险管理政策。
④审查公司的资金拨款事项,向董事会提出有关并购和新投资计划的建议,并根据项目目标,定期审查公司实际经营情况和并购或新投资项目。
⑤审查包括资金成本在内的资金分配战略、公司税务事项。(www.xing528.com)
⑥建议并定期监督董事会批准的方案等。
⑦向董事会推荐分红方案。
⑧定期向董事会进行报告。
(4)任免和治理委员会,包括但不限于:
①对新董事的选任标准及董事是否连任提出建议,确定董事候选人,并考虑董事退休事项。
②对董事会的组成、规模进行定期审查并提出建议,以确保董事会符合成员专业性、多样性及独立性的要求。
③对独立董事薪酬提出建议,并每年进行审查。
④推荐董事会各专门委员会人选,确定其任职标准,并在适当情况下,对委员的解聘提出意见。
⑤定期审查各专门委员会的构成,公司章程及各专门委员会规则,并向董事会提出建议。
⑥起草并向董事会推荐有关公司治理的原则和指引,并根据发展情况向董事会提出意见。
⑦对公司管理层、董事行为进行合规性审查。
⑨定期向董事会进行报告。
⑩起草公司治理事项的年度报告。
(5)可持续发展统筹委员会,包括但不限于:
①协助管理层起草和执行利于公司在全球范围内可持续发展的政策、方针和实践。
②协助管理层制定和执行在汽车工业、固定污染源排放领域等事项做出的应对政策、方针。
③协助管理层设立日常经营过程中的战略目标,整合公司可持续发展规划。
④持续审查公司新技术、已建立和拟建立的合作伙伴关系,确保符合公司的可持续发展。
⑤定期向董事会报告。
⑥事先审查拟发布的年度可持续发展报告。
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