Acts of Deception 欺骗行为
Actual Knowledge 实际知情
Aircraft 航空器
American first 美国优先
Apparent Violation 明显违规
Applicable Laws and Regulations 适用的法律法规
Applicable Schedule Amount 法定标准
Ascertainable Certainty 可确定的确定性
Attempt to violate 企图违反
Attract Sanctions 吸引制裁
Awareness of Conduct at Issue 知情情况
Base Penalty 基准处罚金额
Blocked Funds 被冻结资金
Blocked Person 被进行资产冻结的自然人或实体
Blocking Sanctions 资产冻结制裁
Blocking Statute 阻却法
Bureau of Industry and Security（BIS） 美国商务部工业安全局
Cause a violation 导致违反
Cautionary Letter 警示信
Center for a New American Security（CNAS） 新美国安全中心
Civil Monetary Penalty 民事罚款
Civil Penalty 民事处罚
Civil Penalties Division 民事处罚处
Code of Federal Regulations 美国联邦条例汇编
Commercial Multiple Peril Policy 商业综合保险保单
Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010（CISADA）伊朗全面制裁、责任和撤资法
Compliance Division 合规处
Comprehensive Sanctions 全面制裁
Concealment 隐藏
Confiscate 没收
Conspire to violate 共谋违反
Contingent Waivers 紧急豁免
Cooperation Credit 合作信用
Corporate Compliance Programs 公司合规计划
Correspondent Account 代理账户
Correspondent or Payable-Through Account Sanctions（CAPTA） 账户制裁
Council Regulation Protecting Against the Effects of the Extra-territorial Application of Legislation Adopted by a Third Country 反对第三国立法域外适用的条例
Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act(CAATSA) 以制裁反击美国敌人法
Countering Iran’s Destabilizing Activities Act 反击伊朗破坏地区稳定法
Countering Russian Influence in Europe and Eurasia Act（CRIEE） 反击俄罗斯在欧洲和欧亚扩大影响法
Counterintelligence and Export Control Section 反情报和出口管制处
Cover Payment 头寸支付
Criminal Division 刑事司
Cross-Motion 交叉动议
Cuban Assets Control Regulations（CACR）古巴资产控制条例
Cuban Democracy Act 古巴民主法
Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act 古巴自由和民主巩固法
D’Amato Act 达马托法
Deferred Prosecution Agreement（DPA） 延期起诉协议
Delisting 除名
Denied List 拒绝交易名单
Derogatory Information 负面信息
Designation 列名
Determinations 决定
Discretionary 任意性
Discretionary Authority 任意性授权
Economic Sanctions Enforcement Guidelines 经济制裁执行指引
Effective and Transparent Corresponding Entity 有效的、透明的、相对应的实体
Egregious Case 恶意违规行为
Embargo 贸易禁运
Energy Commodities Export Project 能源产品出口项目
Enforcement Division 执行处
Entitled to Deference 无权得到尊重
Entity 实体
Entity List 实体名单
Evade 逃避
Executive Order 行政命令
Extraterritorial Application 域外适用
Facilitating Transactions 为交易提供便利
Facilitation 便利
Facility Agreement 借款协议
Fair Notice 公正的通知
Federal Register 联邦公报
Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) 反洗钱金融行动特别工作组
Finding of Violation 发现违规行为
First Violation 首次违反
Foreign Extraterritorial Measures Act 外国域外措施法
Foreign Financial Institutions 外国金融机构或非美国金融机构
Foreign Funds Control Regulations 外国资金控制条例
Foreign Sanctions Evaders (FSE) List外国制裁逃避人员名单
Foreign Terrorist Organization 外国恐怖组织
Foreign Trade and Payments Ordinance 对外贸易与支付条例
Fraudulent Food and Medicine Trade Scheme 欺诈性的食品和药品贸易机制
Frequently Asked Questions（FAQs）经常被问到的问题
Full Cooperation 全面合作
General Factors 一般因素
General License 一般许可
Global Insurance Policies 全球保险保单
Global Protection and Indemnity Insurance Policies 全球保赔保险保单
Gold Export Scheme 黄金出口机制
Heightened Due Diligence 强化尽职调查
Helms-Burton Act 赫尔姆斯-伯顿法
Immigration and Nationality Act 移民和国际法
Imminent Threat of Disclosure 迫在眉睫的披露威胁
Individual 自然人或个人
Individual Characteristics 个体特征
Inside Information Provisions 内部消息条款
Instrument for Supporting Trade Exchanges（INSTEX） 贸易支持工具
Internal Controls 内部控制
International Emergency Economic Powers Act（IEEPA）国际紧急经济权力法
International Security and Development Cooperation Act 国际安全与发展合作法
Iranian Assets Control Regulations 伊朗资产控制条例
Iran and Libya Sanctions Act伊朗和利比亚制裁法
Iranian Financial Sanctions Regulations（IFSR）伊朗金融制裁条例
Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012（IFCA）伊朗自由和反扩散法
Iran Sanctions Act伊朗制裁法
Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012（ITRSRA） 伊朗威胁消减及叙利亚人权法(www.xing528.com)
Iranian Human Rights Abuses Sanctions Regulations 伊朗侵犯人权条例
Iranian Transactions Regulations 伊朗交易条例
Iranian Transactions and Sanctions Regulations（ITSR）伊朗交易与制裁条例
Joint Comprehensive Plan of Action（JCPOA）联合全面行动计划
Joint Plan of Action（JPOA）联合行动计划
Jurisdiction of Primary Money Laundering Concern 主要洗钱关注区域
Korean Interdiction and Modernization of Sanctions Act 封锁朝鲜和制裁现代化法
Letters of Undertaking/Guarantee 保函
Licensing Division 许可处
License 许可
List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA) 外国金融机构账户冻结名单
List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561 561名单
List of Persons Identified as Blocked Solely Pursuant to Executive Order 13599 13599名单
Management Commitment 管理层承诺
Management Involvement 管理层参与
Mandatory 强制性
Material Contingent Liabilities 重大或有负债
Menu-based Sanctions 菜单式制裁
National Emergencies Act（NEA） 国家紧急法
National Security Division（NSD） 国家安全司
Necessary Ascertainable Certainty 必要的可确定的确定性
Nexus 连接点
No Action 不采取行动
Non-Prosecution Agreement 不起诉协议
Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List 不属于SDN的伊朗制裁法名单
Open Cargo 开放货物
Palestinian Legislative Council (NS-PLC) list 巴勒斯坦立法委员会名单
Pattern of Conduct 行为方式
Payable-through Account 通汇账户
Penalty Notice 处罚告知
Period of Probation 缓刑期
Personal 私人
Petroleo De Venezuela S.A.（PDVSA） 委内瑞拉国家石油公司
Plea Agreement 认罪协议
Pre-Penalty Notice 处罚前预先告知
Primary Sanctioned Activity 受初级制裁的活动
Primary Sanctions 初级制裁
Prior Notice 预先告知
Professional 履职
Proliferator Country 扩散国家
Proposed Civil Penalty 拟议的处罚金额
Proprietary Information 独有信息
Protection and Indemnity insurance 保障与赔偿责任保险
Punitive Damages 惩罚性损害赔偿
Reasonably Prompt Time 立即
Reason to Know 有理由知情
Reasoned Analysis 理性分析
Regulation 条例
Reporting，Procedures and Penalties Regulations（RPPR） 报告、程序和处罚条例
Risk Assessment 风险评估
Sanctionable Conduct 可受制裁的行为
Sanctioned Activity 受制裁活动
Sanctioned Country 受制裁国家
Sanctioned Target 制裁对象
Sanctioned Trader 受制裁的交易商
Sanctions Compliance Program（SCP）制裁合规计划
Sanctions Exclusionary Clauses 制裁除外条款
Secondary Equity Fundraisings 二级市场股票融资
Secondary Sanctionable Activity 次级可受制裁的活动
Secondary Sanctions 次级制裁
Sectoral Sanctions 行业制裁
Sectoral Sanctions Identifications（SSI）List 行业制裁名单
Senior Management Commitment 高级管理层
Serial Payment 链式支付
Settlement Agreements 和解协议
Single Shipment Policies 单一船运保险
Significant Financial Transaction 重大金融交易
Significant Investment 重大投资
Significant Transaction 重大交易
Smart Sanctions 灵活制裁
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications（SWIFT） 环球同业银行金融电讯协会
Special Purpose Vehicle（SPV） 特殊目的实体
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List（SDN list）特别指定国民和资产冻结名单
Specific License 特殊许可
State Sponsor of Terrorism 支持恐怖主义的国家
Subject Person 调查对象
Subject to U.S. jurisdiction 受美国司法管辖
Substantial Cooperation 实质性合作
Sudan Accountability and Divestment Act（SADA） 苏丹责任和撤资法
Sudan Sanctions Regulations 苏丹制裁条例
Support for the Sovereignty， Integrity， Democracy， and Economic Stability of Ukraine Act（SSIDES） 支持乌克兰主权、领土完整、民主、经济稳定法
Targeted Sanctions 定向制裁
Testing and Auditing 测试和审计
The Evaluation of Corporate Compliance Programs 公司合规工作评价
The Office of Foreign Assets Control （OFAC） 美国财政部外国资产控制办公室
The Office of Foreign Funds Control（FFC）外国资金控制办公室
Timely and Appropriate Remediation 及时和适当的补救
Trading With the Enemy Act（TWEA）与敌国贸易法
Trafficked 非法交易
Training 培训
Transaction Screening 交易筛查
Transshipment or Transit Through Iran 通过伊朗转运或过境
Ukraine Freedom Support Act of 2014（UFSA） 乌克兰自由支持法
Unilateral Sanctions 单边制裁
United Nations Participation Act（UNPA） 联合国参与法
Unusual and extraordinary 不同寻常的
U.S. Attorneys’Offices 美国检察官办公室
U-Turn 掉头交易
Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act 委内瑞拉人权和民间社会保护法
Venezuela Sanctions Regulations 委内瑞拉制裁条例
Vessel 船舶
Voluntary Self-Disclosure 主动披露
Waivers 豁免
Willful or Reckless Violation of Law 故意或鲁莽违法
Willfully 故意
Worldwide Master Policies 全球主要保单
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