【摘要】：2010年2月5日，英国Balli Group PLC及其子公司Balli Aviation， Ltd.被认定违反美国对伊朗的制裁法律法规，与美国司法部、美国商务部工业安全局和美国财政部OFAC签署协议，同意向美国商务部工业安全局和美国财政部OFAC缴纳1500万美元的罚款、向美国司法部缴纳200万美元的罚款[3]。OFAC认定Balli Group没有主动披露违规行为，但配合了OFAC的调查。另外，Balli Group被美国商务部工业安全局取消了五年的出口优先权。
2010年2月5日，英国Balli Group PLC及其子公司Balli Aviation， Ltd.（以下统称Balli Group）被认定违反美国对伊朗的制裁法律法规，与美国司法部、美国商务部工业安全局和美国财政部OFAC签署协议，同意向美国商务部工业安全局和美国财政部OFAC缴纳1500万美元的罚款、向美国司法部缴纳200万美元的罚款[3]。其中，Balli Aviation， Ltd.与美国司法部签署了认罪协议。OFAC认定Balli Group没有主动披露违规行为，但配合了OFAC的调查。
（一）违规行为
约从2007年10月到2008年7月，在没有获得美国商务部工业安全局许可或OFAC授权的情况下，Balli Group共谋从美国向伊朗马汉航空公司（Mahan Airlines）出口了三架波音747商用客机，违反了《伊朗交易与制裁条例》和美国《出口管制条例》。具体做法是，Balli Aviation， Ltd.从伊朗的航空公司获得融资，通过其子公司Blue Sky Companies购买波音747商用客机，再通过租赁协议，允许伊朗的航空公司使用这些波音747商用客机用于进出伊朗的航班。(https://www.xing528.com)
（二）Balli Group应履行的义务
Balli Group应聘请在美国出口管制法律和制裁法规方面具有专业知识的、独立的第三方顾问对Balli Group是否遵守美国出口管制法律和制裁法规进行外部审核。另外，Balli Group被美国商务部工业安全局取消了五年的出口优先权。
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