如何起草合同？——土耳其黄金走私案相关分析

综合上述信息，我们可以看出，美国司法部之所以迟迟未对Halkbank提起诉讼主要是因为Halkbank案过于复杂，牵扯太多的政治因素，如美国司法部指控土耳其前经济部长Mehmet Caglayan利用其官方身份指示Halkbank从事上述违规行为，并接受Reza Zarrab 7000多万美元的贿赂；Reza Zarrab是特朗普总统的私人律师的客户，并在位于土耳其伊斯坦布尔的特朗普大厦有一间办公室；土耳其总统埃尔多安向特朗普总统提出请求，希望特朗普总统干涉美国政府机构对Halkbank的调查。美国司法部选择在土耳其军队进入叙利亚北部打击库尔德武装6天后起诉Halkbank，主要是因为土耳其军队进入叙利亚北部的举动以及特朗普总统抛弃库尔德盟友的行为在美国国内引起了强烈的政治反弹，特朗普总统签发13894号行政命令和美国司法部起诉Halkbank都是这种政治反弹的结果。美国政府希望给予土耳其政府尽可能大的压力，迫使土耳其停止其在叙利亚北部的军事行动，2019年10月23日，土耳其政府向美国政府承诺停止在叙利亚北部的进攻，并使停火永久化。

除此之外，还有以下两点值得我们关注：

（一）美国政府可以通过多个渠道掌握违法业务的信息或线索

此案中，美国政府主要通过以下三个途径掌握违法业务的信息或线索：一是从经济数据的异常中。在黄金出口机制执行期间，土耳其对伊朗、阿联酋的黄金出口数量急剧飙升，分别由2011年的5500万美元、2.8亿美元飙升至2012年的65亿美元和46亿美元，一年内，黄金出口分别飙升了118倍和16倍，这引起了美国情报部门的高度关注。二是通过窃听电话。在起诉书中，美国司法部多次引用窃听的电话内容作为证据。三是通过污点证人。违法行为的两位重要参与者Reza Zarrab和Memet Atilla被美国警方逮捕，其中，Reza Zarrab是违法行为的发起者和策划者，最后还成了污点证人。(www.xing528.com)

（二）涉案的土耳其官员和Halkbank高级管理人员的角色问题

根据起诉书，我们无法得出这样的结论：涉案的土耳其官员和Halkbank高级管理人员从事上述违法行为是为了土耳其的国家利益，但是，可以肯定的是，涉案的土耳其前经济部长Mehmet Caglayan、Halkbank总裁Suleyman Aslan从中谋取了巨额的个人利益。这些人可能因其一己之私利，使Halkbank遭受巨额的罚款，并使土耳其在与美国外交角力中处于非常不利的地位。

经济制裁是美国政府维护国家利益和实现外交政策目标的重要工具，美国政府在什么时候使用，以及如何使用这一工具，既受到国际局势的影响，又受到国内政治的影响，需要具体问题具体分析。Halkbank案如何收场，值得我们持续关注。截至2020年5月1日，该案仍在审理过程中。