Oleg Deripaska的反击和控诉

（一）Oleg Deripaska的控诉

在起诉书中，Oleg Deripaska表示，美国财政部和OFAC的非法行为摧毁了他的财富和声誉，具体表现为：一是净资产急剧减少，从2018年4月6日被纳入SDN名单至2019年3月15日，其净资产减少了81%，即减少了75亿美元；二是Oleg Deripaska完全被国际商界拒之门外，Oleg Deripaska拥有或控制的企业业务发展举步维艰，美国财政部和OFAC在世界各地游说，警告非美国企业不要和Oleg Deripaska及其拥有或控制的企业开展业务，因担心美国经济制裁，塞浦路斯的银行关闭了Oleg Deripaska拥有的企业在该银行的账户，德国大众汽车搁置了购买GAZ 汽车股份的计划；三是Oleg Deripaska丧失对其拥有的部分企业的控制权，为从SDN名单中移除，Oleg Deripaska拥有或控制的部分企业，如俄罗斯铝业、EuroSibEnergo和EN+能源，进行重大重组和公司治理重构，与其进行隔离，Oleg Deripaska在这些企业中的股东分红被冻结，其无法使用；四是Oleg Deripaska无法享受很多基本服务，因担心美国经济制裁，Oleg Deripaska联系的绝大部分非美国律师拒绝为其提供法律服务，非美国金融机构拒绝为Oleg Deripaska提供向律师支付服务费的汇款服务。可以说，在被纳入SDN名单之后，Oleg Deripaska举步维艰。

（二）Oleg Deripaska的反击

2019年1月27日，OFAC将俄罗斯铝业、EuroSibEnergo和EN+能源从SDN名单中移除，但Oleg Deripaska仍在SDN名单中。无奈之下，Oleg Deripaska只好将美国财政部及其部长、OFAC及其负责人告到了美国的法院。在起诉书中，Oleg Deripaska提出了九项指控，这九项指控可以归纳为：美国财政部、OFAC将其纳入SDN名单、241名单的行为属于美国行政程序法下的任意和反复无常的行为，将其纳入SDN名单、241名单的证据不足，且没有提前告知，滥用美国法律法规授予其执行美国经济制裁的巨大权力，违反了美国宪法第五修正案关于正当程序的相关规定和美国行政程序法。(www.xing528.com)

Oleg Deripaska还表示：美国财政部和OFAC，甚至美国国会，对其存在敌意和偏见，这导致其无法通过OFAC的行政复议程序得到公正的对待；美国财政部和OFAC将其纳入SDN名单的证据主要依赖Oleg Deripaska的竞争对手散布的谣言和诽谤；Oleg Deripaska只不过是美国民主党和共和党内斗以及美国指控俄罗斯干涉美国大选的牺牲品。Oleg Deripaska因与特朗普总统的竞选主席马纳福特关系密切，给予马纳福特1000万美元的借款，曾受到“特朗普总统通俄案”中的特别检察官穆勒的调查，马纳福特被美国检察机关指控与俄罗斯有不正当接触，最终被判入狱7年半。

在起诉书中，Oleg Deripaska主要提出以下诉讼请求：一是请求法院签发命令废止被告将Oleg Deripaska纳入SDN名单的决定，并将Oleg Deripaska从SDN名单中移除；二是宣布或命令被告披露将Oleg Deripaska纳入SDN名单的证据备忘录及行政记录；三是命令被告撤回任何针对Oleg Deripaska的、但与Oleg Deripaska被纳入SDN无关的公开声明，并禁止被告在将来做出此类陈述；四是宣布或命令被告撤销其认定Oleg Deripaska符合241报告中“寡头”定义的决定，并将Oleg Deripaska从241报告中删除；五是宣布或命令被告公布支持其将Oleg Deripaska列入241报告的所有记录。2019年5月29日，美国财政部公布了经修改的、将Oleg Deripaska纳入SDN名单的证据备忘录。