OFAC将Oleg Deripaska列入SDN名单

（一）Oleg Deripaska其人

根据OFAC披露的信息，Oleg Deripaska于1968年出生于俄罗斯伏尔加地区，在20世纪90年代初，开展铝业贸易业务，并开始收购俄罗斯一些冶炼公司的股份。在1997年，Oleg Deripaska将其铝业资产进行合并，成立了西伯利亚铝业，2000年，西伯利亚铝业和另一个俄罗斯寡头阿布拉莫维奇的铝业资产合并，成立了俄罗斯铝业。在2001年，Oleg Deripaska与前俄罗斯总统办公厅主任Valentin Yumashev的女儿结婚，不久，Valentin Yumashev与俄罗斯前总统叶利钦的女儿结婚，Oleg Deripaska就成了叶利钦总统的外孙女婿，从此进入俄罗斯的政治核心圈。

Oleg Deripaska的资产主要包括其在EN+能源和GAZ集团持有的股份。根据OFAC披露的信息，在2018年4月6日Oleg Deripaska 被纳入SDN名单时，Oleg Deripaska家族持有EN+能源76.8%的股份，EN+能源的股票在伦敦上市交易；EN+能源持有世界第二大铝业公司——俄罗斯铝业48%的股份，俄罗斯铝业在香港联交所上市；EN+能源控股了JSC EuroSibEnergo，后者是俄罗斯最大的民营电力公司；Oleg Deripaska持有GAZ集团83%的股份，GAZ集团是俄罗斯最大的汽车公司。

（二）OFAC将Oleg Deripaska纳入SDN名单(www.xing528.com)

2018年4月6日，OFAC依据13661号行政命令将Oleg Deripaska纳入SDN名单，理由是Oleg Deripaska曾为或声称曾为一名俄罗斯政府高级官员办事以及Oleg Deripaska拥有和控制的企业在俄罗斯能源部门运营。2019年5月29日， Oleg Deripaska在其个人网站对上述理由进行了驳斥，认为OFAC披露的、支持上述理由的证据不足，是对公司网站和媒体上公开信息的歪曲。

在将Oleg Deripaska纳入SDN名单的同时，OFAC也将Oleg Deripaska拥有和控制的俄罗斯铝业、EuroSibEnergo和EN+能源纳入SDN名单。