（2012年3月12日股东大会）
各位股东：
大家好！一年一度的股东大会如期召开了，首先感谢各位股东对公司发展的关心和支持。本次大会将完成以下议程：审议2011年工作总结和2012年工作计划；股东质疑和建议；审议关于常海公司股东变更的议案；通过股东会决议等四项议程。
一、2011年公司运作状况
2011年是“十二五”开局之年，也是转方式、调结构、抓创新的关键一年。面对复杂多变的国际政治经济环境以及国内经济运行的新情况、新变化，公司坚持科学发展、创新发展的主线，扎实做好各项工作，夯实发展质量，在挑战中前行，较好地完成了各项目标任务。
1.总体经济运行情况
2011年度本部及子公司累计完成销售收入9.75亿元，完成利税3414万元，完成固定资产投资1.3亿元。截至2011年12月底，公司总资产108740万元，年支付职工工资4600万元。
常滨公司处于清理状态，争取与当地政府协商，尽快开发所在地块。经测算，按开发方案，滨海项目从历年投资看基本可以做到不亏损。
固定资产投资项目呔哔克按计划完成，目前正在积极调试，争取完备安全等手续后尽快投产；三氯蔗糖项目与计划有差距，延后约6个月；苯丙氨酸项目推进与进度计划基本相当。
在过去的工作中，公司上下围绕“行业做专、国内第一、国际领先、品牌制胜”的公司战略，以财务为中心，以获取最大效益为目标，以市场营销为龙头，以管理创新为后盾，以技术创新为动力，各项工作有序开展，内部调控加强，市场营销逐步规范。尽管国内外形势急转直下，市场陷入深度低迷，可我们公司除利润外的绝大多数目标仍然较好地实现了。这与我们审时度势，随时调整策略是分不开的，与各级各部门、全体员工的努力和股东们的关心支持分不开的。
2.编制公司第三个五年发展规划，进一步明确发展路径
2010年12月底公司组织起草第三个五年发展规划（2011—2015年），经数次研讨后，经2011年股东会审议批准。规划确立的目标是鼓舞人心的，制定的措施是切实可行的，安排的重大项目都在顺利推进中，发展战略的引领作用得到有效发挥。下一步的重点，将是进一步强化举措，加紧推进苯丙氨酸、三氯蔗糖等在建项目，加快呔哔克扩能项目的投产运行，让项目早日见效，确保规划目标任务的有序实现。
3.强化科学管理，提升产品质量，控制生产成本
公司始终把管理与质量视为生存、发展的命脉。早在年初就根据质量体系标准持续完善了各项作业规程，根据工艺要求重新制定关键控制点，完善各项工艺纪律，使各项生产管理活动有责可依，有章可循。
为逐步提高员工细节管理的意识，实施产品质量全过程管控目标。我们通过公司组织的有计划的内审互审、客户审核与第三方审核、质量例会、现场质量监查和强势推行5S管理等形式对车间管理人员及员工进行细节管控意识宣传，并为品管部配备照相机专门用于拍摄各种违章现象进行公示，这对员工触动较强。
2011年，公司车间改造项目较大，并引进了大量的先进生产设备。为此，生产部门根据公司总体规划，适时对生产工艺流程及人员组织架构进行调整，加强了生产现场的管理力度，增加员工的培训次数，使员工能掌握新工艺新设备的使用方法，加快达产步伐，降低生产成本。牛塘本部各车间原材料成本均有所下降，原材料节支200余万元，五金消耗也较去年有所下降。常海公司狠抓细节管理、推进成本控制，成效比较显著。
4.紧抓市场脉搏，调整营销策略
2011年全球经济增长明显放缓，发达国家经济复苏乏力，经济形势趋紧，市场销售困难加大。公司及时调整营销策略，从内部组织结构入手，积极培养新人来加快销售队伍的建设。全力推进优势产品，开拓新市场、新客户，提高售后服务质量。建立诚信的客户网络，不断提高产品在国际、国内市场的占有率，基本完成了年初制定的销售计划。尤其是三氯蔗糖连续两年翻翻。三氯蔗糖通过与某世界巨头中国区、亚太区的良好合作，各项质量指标与服务稳定。通过团队努力，三氯蔗糖在英国市场推广顺利，2012年三氯蔗糖销量仍将保持快速增长。
5.与时俱进调结构，发展注入新动力
2011年调整整合后的阿斯巴甜生产线正常运行，增加近30吨/月产能。此次调整运用新技术、新设备、新材料、新工艺，既降低了能耗，又达到了增产和环保的目的，保证了生产安全运行。呔哔克技改项目于2011年2月底开始土建，7月进入设备安装，于9月份安装结束，通过了安全验收，现已全面进入试生产阶段。此次改造后，工艺布局进一步优化，不仅降低了用工和能耗成本，改善了生产环境，并且还优化了操作和管理。
为确保叶酸产品质量和产品安全，2011年初公司对叶酸GMP进行改造11月份又对环合工段进行环保改造，更换了旧的压滤机等设备。通过全年分阶段的改造，叶酸产能增加了20%。叶酸后道生产已完全符合食品GMP标准。
1000吨/年三氯蔗糖项目已完成了扩建设备选型、工艺设计和方案优化。TGIC替代品552、对氨加氢工艺研究、甜菊糖苷、纽甜及其中间体工艺研制等工作开展顺利，取得了一定成效。低氯呔哔克已从一个小规格品种，发展成为一个重要品种，为工厂新增效益100万元。近几年食品级叶酸色谱纯不是太稳定，9月份该问题已基本解决，而且开发出了含量达到99%的叶酸。含量99%的叶酸市场价达到30万元/吨，这又将是企业新的经济增长点。持续的科技投入与产品研发，为企业健康发展和满足客户需求奠定了基础。
6.强化内部管理，全面再造流程，夯实发展基础
完善的系统流程建设是企业良性运行的重要保证。2011年6月，通过对咨询市场的充分调研，结合公司实际发展需要，毅然决定花费60余万元对公司的管理系统进行全面诊断，使公司的业务流程、薪酬系统以及绩效考核系统进行完善。咨询公司通过对原有业务流程的复现，提出了一些积极的改善意见，并利用EKM系统让公司的流程系统化、直观化，让个人资源公司化。咨询公司的介入，将会对公司的内部管理起到极大的推动作用。该项目已进入推广阶段。
另外资金筹措、使用等内部管理上都有所优化，有所改进，保证了生产经营、发展、技术改造的进程。
7.狠抓安全治理，夯实安全基础
对于化工企业来说，安全生产与环境保护尤为重要。在完成各项生产任务的同时，把安全生产与环保治理有机地结合起来。
全厂上下强化安全目标管理，全面落实安全生产责任制，完善各级安全培训台账，设置班组兼职安全员，定期组织检查。根据企业生产特点，实行危险部位重点控制，完善相关应急预案并予以演练。
公司严格按照市、区政府提出的环境治理标准及环境管理体系要求，加大了环保项目投入、不断改善生产现场和加强环保检查力度，全员环保意识进一步加强，节能减排有效推进，跑冒滴漏逐渐消失。
8.注重企业文化建设，提高员工综合素质
在新经济背景下，企业要在市场竞争中生存和发展，必须拥有高品德、高素质、高技能，学习能力强的团队。2011年根据公司总体战略要求与管理体系需求，各公司组织实施各类培训项目近百项，受训数千人次，在内部培训的同时还鼓励员工自学成才。在内部培养的基础上重视吸纳外部人才，出现了高学历技术人才到一线管理队伍的好现象。(www.xing528.com)
企业的文化建设是企业发展的催化剂，更是企业健康发展的基础。2011年，在公司领导的带领下，企业文化建设定格在增强企业的凝聚力和感召力上。把企业精神作为员工的精神力量，紧紧围绕生产经营目标顺利完成，努力营造温馨快乐的工作环境。重大节日和员工生日发放福利，一年一度的总结表彰及联欢等丰富了企业文化，提升了公司凝聚力。
过去的2011年，留给我们很多的有益经验，但也有一些问题值得我们思考。如：仓库管理不规范，发生领料单涂改及账物不符现象；供应商管理存在缺陷，包装未及时供应被生产部门多次投诉；有时车间管理存在真空，员工夜间离岗现象时有发生；新设备使用前的技术培训不完善，造成设备损坏等。我们必须高度重视，在2012年的工作中不断总结、改进和完善。
二、2012年工作计划
1.2012年基本经济目标
全年工业总产值销售（不含贸易额）9.3亿元，增长20%，上缴税费2850万元，增长20%，实现利润4621万元。一线职工工资平均工资增长13%，全员劳动生产率提高11%。
2.工作措施
2012年，国际金融危机深层次影响仍在发酵，欧债危机向深层次演变，国际贸易增速回落，世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升，国内经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出。不过，从我们所在的行业看，机遇与困难同在，机遇更大于困难。通过近几年的投入，我们的产业整合能力有较大增强。2012年是公司“三五规划”的第二年，是承上启下重要的一年。在“稳中求进”的主基调下，2012年工作方针为：以市场为中心，树立品牌制胜的思想，加强与重点客户的合作，加快项目推进，不断深化和细化管理，为员工提供更好的培训和发展的机会，为企业长远发展夯实基础。
1）建立好两个关系。以建立稳定良好的客户关系为目标，拓展国际市场，建造全球营销网络；重视体系管理的延伸，建立互利互惠的供方关系，培养稳定可靠的供应网络。
市场营销部门应以建立稳定良好的客户关系为目标，加强客户关系管理，加强重点客户的培养，让20%的客户为企业创造80%的价值。对客户进一步实施分类管理，不同类别给予不同的对策。加快重点客户合作的进程，使工厂的发展建立在更高的层次上，确保在国际竞争中的能力。加强与客户的交流和沟通，工厂与客户的结合点，是双方利益、价值的共同实现，要与客户建立稳定的互利共赢的合作关系。
加强对市场的分析和管理，主动搜集分析市场信息并及时处置，处理好南北美洲、东西欧洲、东南亚、国内市场的关系，有重点有步骤实施市场拓展计划。加强国外办事处的建设，完善全球营销网络。
随着国内消费水平的增强和市场环境的好转，要把国内市场的布局当作重要的战略任务去落实，中国市场的蛋糕是最稳当，成长性最好和最好吃的，市场营销部门要在这方面多下工夫。
与我们的市场客户，我们要建立鱼水情浓的关系。与我们的供应商也一样，一边要建立互惠互利的关系。建立关系，不是放松管理，评价论证，复评追踪管理要长期坚持。培养稳定可靠的供应网络。
2）加快重点项目推进创新投入，提升产业竞争力。
市场是企业生存发展的根本，如何在全球化竞争中站稳脚跟？唯有不断把企业做大做强，不断提高产品品质，从而缩短与领先者的距离，拉大与实力相当者和跟进者的距离，建立自己特色的竞争优势。苯丙氨酸、三氯蔗糖等项目就是想通过规模优势来取得竞争的主动权。今年，当然今后更长时期内都会把调整产品结构，加大技术改造作为一项重要的经营战略予以贯彻实施。
加快新产品的研制开发和推广，从现有产品结构出发，开发延伸产品和上下游产品，形成几个大的产品系列。新产品的开发要跟踪行业发展，缩短周期。形成小试和中试成果的产品要加强市场研究，加快市场推广，引导和培育市场。市场竞争的最高境界是做新的蛋糕。
3）进一步加大制度化建设的步伐，把质量管理体系工作推向深入。
首先要建立和不断完善制度化体系，要加强执行、监督检查的力度，做到依法治企。
对质量体系工作要加强内审和互审，发现问题及时解决问题。要建立质量体系运行的奖惩制度，由品管部考核各系统、各部门、各车间的质量管理。另外，很重要的是，各公司要加强标准和质量体系文件的学习和理解，只有理解了，才会更好地去做。在质量工作上，还要重点做好个别指标的质量攻关，为品牌制胜奠定基础。
在质量体系有效运行的要求下，我们首先要做好现场基础工作。在全厂生产现场、办公现场、分析现场、仓库现场都要推行“5S管理”。以帮助我们培养良好的习惯，习惯的培养对人的影响很大，这又是一种企业文化的象征。
加强对先进系统管理的方法和工具的应用，不断地减少缺陷，减少重复劳动，减少失误，增加效益，使客户满意。要不断优化EKM系统，并一如既往地实施好。
加强信息的采集、分析和利用，让数据来证实我们的问题和进步。数据很重要，有了数据还要学会分析处理。很多问题得不到真正的解决，与数据缺乏有很大关系。对现有质量记录要加强管理，如实记录，及时汇总处理。
4）不断降低经营管理成本，促进产品竞争力的提高。
技术进步是降本节支的根本手段，我们要进一步优化工艺技术及装备。技改的目标是：节能减排、改善环境、降本增效，确保运营安全、环保、高效。
生产系统要从总体目标出发，认真分解，并做好技改成果的巩固。要对二级核算进一步深化，完善目标管理体系完善目标分级管理体制，要将目标分细，分实。让人人都有具体目标任务，把职工向自主管理上引导。大处着眼，小处着手，全员参与降本节支。不要眼高手低，不浪费就是最好的节约。
减少不增值的劳动，做任何事都要争取第一次就做好。在去年咨询公司流程清理的基础上，进一步梳理和优化，找出可有可无不具有增值性的环节或劳动，让无效的劳动减少。任何工作要做到，第一次就做好，不要重复劳动。
进一步完善分配和激励机制，分层次分对象建立和完善激励制度，适当拉开员工的分配差距，使分配真正体现劳动的价值。奖励的核心在于引导职工向完成更好的工作业绩努力。业绩主要衡量的指标是经济利益的实现状况。
5）塑造学习型组织，建设具有战斗力的团队。
学习能力就是未来的竞争力，对于一个未来的公司而言，与核心竞争力一样，学习和知识是一个基本的概念，组织学习的速度可能就是竞争优势唯一可持续的来源。我们要将塑造学习型组织作为一个长期的战略任务。
提高培训的效果和质量，做有针对性的培训。通过培训来提高大家的实际能力。领导要加强对下属平时的学习和培养，学习的形式途径多种多样。领导是最好的培训师，好的领导就应是好的导师。培养人的途径有很多，不是正式的讲课才是培训。鼓励职工自学成才，各种形式的自学都要鼓励。最好能学以致用，公司可以作一些政策倾斜。加强内部沟通和信息交流。80%的问题可以通过内部沟通的方式来解决。要提高效率就要加强内部沟通。
另外公司的风险管控、资源配置等能力均要强化，还要重视通过信息化来提高工作效率。这些，在这里就不一一讲了。
回眸过去，公司改制十五年来，牛塘化工厚积薄发，实现了温和的阶梯式跨越。展望未来，我们乘风破浪再攀高峰。大道行思图飞跃，崭新牛化震寰宇。各位股东，让我们统一思想，振奋精神，奋发图强，尽智尽力，为全面完成今年的目标任务，为两个率先作出新的更大贡献！
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